Мошенничество с вымышленными конкурсами (гос.контрактами)
Финансовые мошенники проникли во многие сферы. Тем компаниям, которые работают в области паспортизации автодорог, разработке схем КСОДД и иных подобных документов, также стоит проявлять бдительность: мошенники уже внедрили свои преступные разработки в заданном направлении. Чтобы не стать их жертвой, изучите живой пример мошенничества, связанный с ложным заказом паспортизации автомобильных дорог.
Паспортизация автодорог: или живой пример «развода» мошенниками проектных организаций
Однажды в известную проектную организацию обратился некий Владимир Н.Н, который представился членом Департамента госзакупок. Номер телефона мошенника не навел на подозрения, так как он неплохо симулировал стандартные мобильные номера.
Владимир Н.Н предложил довольно интересный проект — заказ на паспортизацию автомобильных дорог. Сумма проекта еще более привлекательная и составляет 3 млн. руб., что по меркам любой проектной компании — серьезный контракт, упускать который вряд ли кто захочет.
Некто Владимир Н.Н говорил уверенно, употреблял те термины, которые были уместными в данном контексте, а потому его заявление о необходимости провести паспортизацию вполне было похоже на правду. Аферисты даже предоставили необходимые в такой ситуации документы:
- Перечень автодорог, по которым требуется сделать паспортизацию.
- Подробное техническое задание (ТЗ), составленное с соблюдением основных норм и требований.
Чтобы еще более убедить представителя проектной компании в серьезности своих намерений мошенники сообщили, что якобы действуют по совету администрации, которая также является заказчиком ряда проектов.
Признаки сомнительной сделки
Главная задача мошенников — завлечь клиента так, чтобы он был согласен на все. В сфере госзакупок это можно сделать только с помощью убедительного заключения в том, что выбранная организация является основным претендентом на тендер.
Применительно к нашему примеру стоит отметить, что после того, как мошенники позвонили первый раз, они вскоре сообщили, что из 9 организаций, которые якобы участвовали в торгах, и руководство решило сделать выбор именно в пользу данной проектной компании. Согласно их данным, после первого этапа остались 3 фирмы из 9, но предпочтение, скорее всего, отдадут именно этой проектной организации.
Позднее они прислали список обязательных документов, которые компания должна им предоставить, если мы хотим получить этот проект. Документы пришли от помощника мошенника, некоего Германа Александровича.
Представитель проектной организации изучил список и увидел, что в списке документов были весьма сомнительные бумаги. Например, добровольные сертификаты и различные выписки, относящиеся к деятельности организации. Вот подробный список документов.
Сомнительными эти справки показались неслучайно. Они не относятся к списку стандартных бумаг, которые обязательно требуются, чтобы выиграть тендер на перспективные проекты по нескольку миллионов рублей. Другая причина, по которой справки вызывали сомнения — они обе были платными. Общая сумма средств, которая требовалась для получения этих документов — не менее 70 тыс. руб.
То есть, чтобы получить доступ к заказу, проектной организации нужно было в обязательном порядке сначала купить эти документы, а затем предоставить их компании-заказчику. Это довольно странно, так как обычно никакие платные бумаги (за редким исключением) не требуются. Тем более, заказчики не настаивают на их получении в первую очередь, а в данном примере — все наоборот.
Кроме платных бумаг, представителей проектной организации насторожил и тот факт, насколько легко и просто разворачивалось общение. Обычно реальные заказчики, особенно крупные, задают много вопросов, постоянно сомневаются, стараются заполучить как можно больше информации. А в данном случае был просто идеальный заказчик, которого все устраивало, более того, он сам нашел организацию якобы по совету региональной Администрации. Именно последний факт позволил окончательно разоблачить мошенническую схему.
Как удалось распознать мошенничество?
Первое, о чем должны помнить все проектные организации — о наличии заказа на торгах муниципальных закупок. Так как компания мошенников якобы была из Белогорска, который находится в Амурской области, представитель проектной документации проверили сайт госзакупок данного региона. Конечно, никакого тендера на 3 млн. руб. не было.
Время, подобранное мошенниками для звонка в проектную компанию, было крайне удобным для них. Аферисты позвонили в конце дня, зная, что после 18:00 проверить информацию в Администрации Амурской области будет невозможно. А потому все, что оставалось делать проектной компании — поверить им на слово.
Третий факт, который указывал на то, что никакой официальной закупки на 3 млн. руб. не ожидается — это отсутствие «Департамента госзаказа» в Амурской области как такового. Вместо названной компании в регионе есть «Отдел муниципального заказа», выполняющий функции, которые якобы выполнял выдуманный мошенниками Департамент.
Примечателен и тот факт, что мошенники старались предусмотреть все мелочи. Они, например, подбирали специальный адрес электронной почты. Предложенный ими домен kor@pur-department.ru выглядел крайне убедительно, но, естественно, не привел ни к какому реальному e-mail.
Как уберечь себя от мошенников?
Проанализировав ситуацию с конкретным примером мошенничества, можно сделать вывод, что столкнуться с мошенниками теоретически может любая проектная организация, а потому следует знать меры предосторожности, которые позволят быстро разоблачить аферистов. К таким мерам относится:
- Проверочный звонок в Администрацию региона. Все госзакупки контролируются представителями административного органа, а потому для проверки реального существования проекта достаточно уточнить по горячей линии Администрации.
- Поиск организации, от имени которой представляются мошенники. Как правило, они подбирают такие названия, которые не вызывают сомнения. Они начинаются со слов «Департамент» или «Отдел», звуча убедительно и довольно обобщенно.
- Отказ от покупки любых платных документов до вступления договора в силу. Не стоит исключать тот факт, что в ряде проектов по госзакупкам действительно нужны платные бумаги. Но если их просят купить сомнительные компании, следует отказаться от подобных расходов.
Компании, предоставляющие услуги в сфере госзакупок, должны внимательно проверять всех клиентов. Звонки некоторых из них могут привести к серьезным потерям, в том числе, репутационным. Пример мошенничества, которое удалось предотвратить, позволит вам избежать подобной проблемы.
Статья подготовлена специальным корреспондентом Эрато Инкой Евгеньевной